La capacitación fue impartida por técnicos de la institución financiera a personal técnico de Proindustria.
Santo Domingo, RD.- El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), fue instruido este miércoles por el Banco de Reservas en materia de debida diligencia y su importancia para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en un encuentro encabezado por el director general Rafael Cruz Rodríguez y el subdirector técnico, Nilo de la Rosa.
El gerente del Programa de Capacitación PLAFT de esta entidad bancaria, Bryan Ruiz, fue el responsable de abordar las consideraciones, puntos especiales y la ejemplificación de este conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), intermediarios cambiarios y las fiduciarias “establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales, permanentes u ocasionales, vinculados de forma presencial o remota; así como de las actividades que realizan para la mitigación de los riesgos”.
Igualmente, estuvieron presentes el gerente de Negocios Gubernamental, Ángel Matos. Mientras que, por Proindustria participaron la directora Administrativa y Financiera, María Josefina Rodríguez, la encargada del Departamento Financiero, Ivelisse Taveras, la encargada del Departamento Jurídico, Yarisabel Marmolejos, la encargada de la División de Control Patrimonial, el encargado del Departamento de Revisión y Análisis, José Rodríguez, el encargado de la División de Compras y Contrataciones, Jhonny Marmolejos y el encargado de la División de Contabilidad.
Durante alrededor de 70 minutos, los asistentes pudieron conocer a un mayor grado de profundidad aspectos concernientes a la debida diligencia como el concepto de “beneficiario final”, es decir, aquel que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica, estructura jurídica o patrimonio de afectación, o tenga como mínimo el 20% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción.
Asimismo, se explicó el concepto de “persona expuesta políticamente”, el cual se refiere a “la persona física que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero” e incluye, además, a todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas.
Como entidad comprometida con la transparencia y la lucha contra el lavado de activos, ProIndustria cataloga estos temas transaccionales de gran importancia y se esfuerza por mantener altos estándares de cumplimiento y contribuir a un entorno empresarial seguro y ético en la República Dominicana.
